公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-025

证券代码：872227 证券简称：双马股份 主办券商：山西证券
天津市双马香精香料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：冯志洁

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司天津津南支行申请贷款的议
案》
1.议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司天津津南支行申请

公告编号：2023-025

人民币叁佰万元贷款，上述贷款为信用贷款，冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。贷款期限为一年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。根据公司之前披露的《关于预 2023 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2023-017），此次贷款在预计的额度范围内，因此免予按照关联交易披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本年关于预计 2023 年关联交易的预计已回避表决并经股东大会审议通过4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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