公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-034

证券代码：872227 证券简称：双马股份 主办券商：山西证券
天津市双马香精香料股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯志洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公告编号：2023-034

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向天津津南村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向天津津南村镇银行股份有限公司申请人民币肆佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于天津营信融资担保有限公司为公司贷款提供担保及公司关
联方为公司贷款提供反担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营和发展需要，拟向天津津南村镇银行股份有限公司申请贷款，由天津营信融资担保有限公司提供担保，并由公司关联方提供反担保。详见 2023年 7 月 11 日《天津市双马香精香料股份有限公司关联交易公告》，公告编号为2023-030。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东冯志洁、杜美爱、天津市飞马科技有限公司、天津市天适企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均为关联方，合计持有公司 100%的股份，均回避将无法形成决议，因此均不回避。

公告编号：2023-034

三、备查文件目录

《天津市双马香精香料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
天津市双马香精香料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。