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公告日期：2023-10-24
公告编号：2023-044
证券代码：872227 证券简称：双马股份 主办券商：山西证券
天津市双马香精香料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
因公司经营和发展需要，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请人民币伍佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。上述贷款由公司控股股东冯志洁以自有房产为公司提供抵押担保，并追加天津市飞马科技有限公司，冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关
于向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》，表决结果：1 票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事冯志洁、杜美爱、冯天乐、陈婉仪回避表决，根据《公司章程》规定，非关联董事不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：冯志洁
住所：天津市河西区
关联关系：冯志洁任公司董事长，是公司实际控制人。
信用情况：不是失信被执行人
公告编号：2023-044
2. 自然人
姓名：杜美爱
住所：天津市河西区
关联关系：杜美爱任公司董事，是公司实际控制人。
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：冯天乐
住所：天津市河西区
关联关系：冯天乐任公司董事，是董事长冯志洁之子。
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：陈婉仪
住所：天津市河西区
关联关系：陈婉仪任公司董事，是董事长冯志洁儿媳。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
上述关联交易，关联方不向公司收取费用，不存在损害公司和其他股东权益的情形。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。四、交易协议的主要内容
因公司经营和发展需要，拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请人民币伍佰万元贷款，贷款期限为三年，具体授信额度和利率以与银行签订的合同为准。上述贷款由公司控股股东冯志洁以自有房产为公司提供抵押担保，并追加天津市飞马科技有限公司，冯志洁、杜美爱提供个人连带责任保证担保。
公告编号：2023-044
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联交易系公司正常业务需要，未存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。
六、备查文件目录
天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天津市双马香精香料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日
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