公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：872227 证券简称：双马股份 主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司关联方为公司向银 20,000,000 10,000,000 无

其他 行借款无偿提供担保

（包括但不限于保证、

质押、抵押等）

合计 - 20,000,000 10,000,000 -

（二） 基本情况
1. 天津市飞马科技有限公司

公告编号：2024-008

注册地址：天津津南经济开发区（双港）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：冯志洁
注册资本：6,130,000.00
主营业务：计算机软件技术开发、咨询、服务、转让
与公司关联关系：天津市飞马科技有限公司系公司控股股东
2. 冯志洁
姓名：冯志洁
住所：天津市河西区
关联关系：冯志洁任公司董事长，是公司实际控制人
3. 杜美爱
姓名：杜美爱
住所：天津市河西区
关联关系：杜美爱任公司董事，是公司实际控制人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024 年日
常性关联交易的议案》，关联董事冯志洁，杜美爱，冯天乐和陈婉仪回避表决，因非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2024-008

关联方为公司银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
关联方为公司提供担保系公司纯受益行为，有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。
六、 其他事项
无
七、 备查文件目录
《天津市双马香精香料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津市双马香精香料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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