公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-013

证券代码：872227 证券简称：双马股份 主办券商：山西证券
天津市双马香精香料股份有限公司董事、财务总监离职（退休）

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职（退休）董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司财务负责人魏玉静女士因达到法定退休年龄，自 2025 年 8 月 6 日起不再担
任董事、财务负责人。上述离职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。
（二）离职（退休）原因

魏玉静女士因达到法定退休年龄，本次离职符合法定退休年龄相关规定。
二、上述人员的离职（退休）对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》第四十五条第二款明确规定，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对魏玉静女士分管的相关工作做出安排。魏玉静女士的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对魏玉静女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公告编号：2025-013

三、备查文件

《关于辞去董事、财务总监职务的报告》

天津市双马香精香料股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 8 月 6 日

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