公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-056

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：海通证券
青岛积成电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数100,785,742 股，占公司有表决权股份总数的 91.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵金洋因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-056

4.公司董事候选人、监事候选人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《 2023 年半年度权益分派预案公告 》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,785,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.9%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会各位董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举韩飞舟、杨志强、严中华、李文峰、李清峰、李志刚为第三届董事会非独立董事；选举崔福义、王明华、王汉民为第三届董事会独立董事。任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述人员均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,785,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.9%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决

公告编号：2023-056

（三）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会各位监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王良、耿启征为公司监事。任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述人员均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,785,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.9%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩飞舟 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
7 日 时股东大会

杨志强 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
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