公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-059

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：海通证券
青岛积成电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开第三 届董事会第一次会议。我们作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》（以下简称《挂牌 公司治理指引第2号》）、《青岛积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第三届 董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

公司召开第三届董事会第一次会议，选举韩飞舟先生为公司第三届董事会 董事长；聘任李清峰先生为公司总经理；聘任张善亮先生、赵金洋先生、刘鹏 先生、李明发先生为公司副总经理，聘任于丽女士为财务总监；聘任张善亮先 生为公司董事会秘书。

公司第三届董事会第一次会议选举的董事长，聘任的公司高级管理人员， 具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形， 亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法， 选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第三届董事会第一次会议 关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。

独立董事：崔福义、王明华、王汉民
2023年9月7日

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