公告日期：2025-04-24

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：国泰海通
青岛积成电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872230 青岛积成 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公
董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http ：//www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2024 年度财务决
算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http ：//www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前
提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http ：//www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为积成电子股份有限公司、韩飞舟、李清峰、张善亮、赵金洋、刘鹏。。
（九）审议《关于预计 2025 年……
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