公告日期：2025-12-01

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：国泰海通
青岛积成电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：汉峪金谷 A2-3 栋 17 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩飞舟

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消审计委员会的议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<
公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
《公司章程》具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

公司董事会提请股东会授权公司经理层办理《公司章程》备案等工商登记相关手续。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加经营范围。具体修订内容详见公司于 2025 年12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于新<公司法>
配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，拟修订十一项需要提交股东会审议的公司治理相关制度，具体如下表：

序号 制度名称

1 董事会议事规则

2 股东会议事规则

3 对外投资管理制度

4 对外担保管理制度

5 关联交易管理制度

6 利润分配管理制度

7 信息披露管理制度

8 募集资金管理制度

9 承诺管理制度

10 独立董事工作制度

11 独立董事津贴管理办法

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小……
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