公告日期：2026-04-23

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：国泰海通
青岛积成电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 层汉峪金谷会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩飞舟

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理团队 2025 年认真执行了董事会、股东大会决策，公司总经理向董事会作 2025 年度总经理工作报告，汇报内容包括公司 2025 年度的主要工作完成情况以及 2026 年度计划。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

详细内容参见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-028）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司实现营业收入 40684.37 万元，比上年同比增长-14.22%；归属于
挂牌公司股东的净利润-1396.15 万元。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详细内容参见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》（ 公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王汉民、王明华、崔福义对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规……
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