公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-005

证券代码：872231 证券简称：画时代 主办券商：华龙证券

北京画时代教育科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：程锋

6.会议列席人员：王晗、朱雨萌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

为了配合公司长期战略规划及业务发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在

公告编号：2020-005

全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌。具体内容详见公司于 2020 年

2 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露

平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京画时代教育科技股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议

案》

公告编号：2020-005

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司董事会提请于 2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第二

次临时股东大会，审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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