公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-008
证券代码：872231 证券简称：画时代 主办券商：华龙证券
北京画时代教育科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以当面送达方式发出5.会议主持人：程锋
6.会议列席人员：全体监事及高级管理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名程锋、

公告编号：2019-008
程兴明、张丹、陈银芝、王晓菲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开画时代教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月18日在公司会议室以现场方式召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京画时代教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京画时代教育科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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