公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-025

证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年07月02日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王念峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《北京慧峰科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编码：2019-024）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2019-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,682,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币
1763万元。 2468.2万元。

第十七条公司股份总数为1763第十七条公司股份总数为2468.2万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数24,682,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2019-025

三、 备查文件目录
《北京慧峰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
北京慧峰科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。