
公告日期:2019-04-23
证券代码:872232 证券简称:慧峰科技 主办券商:兴业证券
北京慧峰科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年04月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日邮件方式5.会议主持人:王念峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《选举新一届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定,北京慧峰科技股份有限公司(以下称“公司”)设董事长一名,由董事会选举产生。现提名王念峰先生继续担任公司董事长。董事长任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
依照《公司法》、《公司章程》等规定,提议续聘王念峰先生为北京慧峰科技股份有限公司总经理,按照国家法律法规、公司章程、以及《北京慧峰科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展工作,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《聘任公司副总经理及财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定,北京慧峰科技股份有限公司(以下称“公司”)设副总经理1名、财务总监1名,由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。现公司总经理王念峰提名吕花继续担任公司副总经理、公司财务总监。副总经理、财务总监任期均为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
议根据《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定,北京慧峰科技股份有限公司(以下称“公司”)设董事会秘书一名,由公司董事会聘任或解聘。现提议续聘李乃庆为公司董事会秘书。董事会秘书任期为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
王念峰先生代表公司董事会对公司2018年度的公司运营情况、董事会召开情况及2019年的工作计划做了报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
王念峰先生代表北京慧峰科技股份有限公司管理层向公司董事会作2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编
制了2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
……
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