公告日期：2019-04-23

证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年04月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式5.会议主持人：原春雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举新一届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定，北京慧峰科技股份有限公司（以下称“公司”）设监事会主席一名，经监事会选举产生。现提名原春雨继续担任公司第二届监事会主席。监事会主席任期为三年。自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

原春雨先生代表公司监事会对公司2018年度的监事会召开情况及2019年的工作计划做了报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，北京慧峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为35,885,071.58元，未分配利润为13,997,496.12元，资本公积

为2,702,298.12元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经提取相应的盈余公积金。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2018年度公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.5股，以资本公积向全体股东以每10股转增1.5股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增1.5股，不需要纳税）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等项目进行调整。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：
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