公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券
北京慧峰科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举王念峰先生继续担任公司董事长。董事长任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职届满为止。

选举王念峰先生继续担任公司总经理。总经理任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职届满为止。

选举吕花女士继续担任公司副总经理及财务总监。副总经理及财务总监任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任职届满为止。

公告编号：2019-012
选举李乃庆先生继续担任公司董事会秘书。董事会秘书任期三
年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任
职届满为止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王念峰先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月19日审议并通过：

选举原春雨先生继续担任公司监事会主席。监事会主席任期三年，自公司第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届监事任职届满为止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由原春雨先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王念峰持有公司股份10,400,000股，占公司股
本的58.99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理及财务总监吕花持有公司股份5,600,000股，占公司股

公告编号：2019-012
本的31.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李乃庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席原春雨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京慧峰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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