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公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-026
证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券
北京慧峰科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 08 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以邮件方式
5. 会议主持人：董事长王念峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-026
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》
1. 议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京慧峰科技股份有限公司 2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1. 议案内容：
公司根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018
年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求，对财务报表格式进行了相应修订。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》等新金融工具准则的相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行
上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政
公告编号：2019-026
策进行变更，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；2、《全体董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见》。
北京慧峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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