公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：872232 证券简称: 慧峰科技 主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、燃
料和动力
销售产品、商品、
提供或者接受劳
务，委托或者受
托销售
投资（含共同投
资、委托理财、
委托贷款）
财务资助（挂牌
公司接受的）
公司章程中约定
其他的日常关联
交易

其他 房屋租赁 20,000 16,476

合计 - 20,000 16,476 -

（二）基本情况

1.法人及其他经济组织

公告编号：2020-002

名称：北京慧峰智联投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B1

注册地址：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B1

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王念峰

注册资本：-

主营业务：公司员工持股平台，未开展实际业务。

2.自然人

姓名：王念峰

住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B1

3.自然人

姓名：吕花

住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B1

4.自然人

姓名：栾宁宁

住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B1

（一） 关联关系

王念峰为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截至
2019 年 12 月 31 日，持有公司股份 14,560,000 股，占公司股份总
数的 58.99%。

吕花为公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监，截至 2019
年 12 月 31 日，持有公司股份 7,840,000 股，占公司股份总数的

公告编号：2020-002

31.76%。王念峰、吕花二人系夫妻关系。

北京慧峰智联投资中心（有限合伙）系公司股东，截至 2019
年 12 月 31 日，持有公司股份 2,282,000 股，占公司股份总数的
9.25%。王念峰任执行事务合伙人。

栾宁宁为公司董事，截至 2019 年 12 月 31 日，持有公司股份 0
股。栾宁宁系吕花之表妹，故为公司关联方。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第四次会议审议《预计
2020 年度日常性关联交易》议案，鉴于王念峰、吕花、栾宁宁三名董事作为关联方，应回避表决该议案，故出席董事会会议的非关联董事人数不足三人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会不得对该关联交易事项进行表决，而应当将该关联交易事项提交股东大会审议，故将本议案提交公司股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格为标准，参考当前周边房租价格合理定价。交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

2018 年 6 月 2 日，北京慧峰科技股份有限公司（以下简称“慧

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