公告日期：2020-04-21

证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872232 慧峰科技 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(北京)事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司制定《股东大会议事规则》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定《董事会议事规则》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定《对外担保管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。
（四）审议《关于修订<重大事项决策管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定《重大事项决策管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大事项决策管理制度》（公告编号：2020-017）。
（五）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

王念峰先生代表公司董事会对公司 2019 年度的公司运营情况、董事会召开情况及 2020 年的工作计划做的《2019 年度董事会工作报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年
12 月 31 日，北京慧峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为 40,576,450.45 元，未分配利润为 13,832,782.64 元，资本公积为 57,798.12 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经提取相应的盈余公积金。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（七）审议《2019 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（八）审议《2020 年度财务预算报告》议案

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