公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-022

证券代码：872232 证券简称：慧峰科技 主办券商：兴业证券
北京慧峰科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年06月17日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以邮件方式5.会议主持人：王念峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-022

（一） 审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币
1763万元。 2468.2万元。

第十七条公司股份总数为1763第十七条 公司股份总数为
万股，均为人民币普通股。 2468.2万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
2.议案内容：

同意公司于2019年7月2日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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