公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-012

证券代码：872233 证券简称：高桥科技 主办券商：东北证券
武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年
6 月 22 日审议并通过：

提名虞国胜先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
高亚伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

因公司董事何敏华女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提高董事会的决策能力，公司董事会提名虞国胜先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

虞国胜，男，1945 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 6 月至 1978
年 9 月任六十九军政治宣传处营职干事；1978 年 9 月至 1982 年 12 月任北京军区守备

公告编号：2021-012

第一师宣传科长、炮兵团政委；1983 年 1 月至 1992 年 12 月任无锡县委、县政府党委
兼办公室主任、宣传部长、副县长；1993 年 1 月至 2002 年 12 月任无锡市广电局、广
电集团局长、党委书记兼董事长；1996 年 8 月至 2015 年 11 月担任无锡市记者协会、
无锡影视家协会协会副会长、主席；2017 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 22 日任职武汉智
汇高桥科技股份有限公司监事会主席，参于公司战略发展等工作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名虞国胜先生为董事，符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《武汉智汇高桥科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日

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