公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-017

证券代码：872233 证券简称：高桥科技 主办券商：东北证券
武汉智汇高桥科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高亚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-017

无其他人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

因公司原董事何敏华于 2021 年 6 月 22 日辞去公司董事一职，导致公司董事
会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名虞国胜先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事会主席虞国胜先生辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现监事会提名张宽先生为公司第二届监事会监事，任职期限与本届监事会剩余任期一致。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何敏华 董事 离职 2021 年 7 月 11 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会

虞国胜 监事会 离职 2021 年 7 月 11 日 2021年第一次 审议通过
主席 临时股东大会

虞国胜 董事 任职 2021 年 7 月 11 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会

张宽 监事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。