• 最近访问:
发表于 2022-04-27 17:34:01 股吧网页版
高桥科技:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:872233 证券简称:高桥科技 主办券商:东北证券
武汉智汇高桥科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872233 高桥科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发(无锡)律师事务所 2 位律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长高亚伟代表公司董事会作 2021 年度董事会工作报告,报告分两个部分,一是 2021 年的工作总结,二是部署 2022 年的主要工作任务。
(二)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席张锡浩代表公司监事会作 2021 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,内容客观、公正,公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告,
形成公司 2021 年度财务决算报告。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况,公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。
(六)审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2021 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,已形成公司 2021 年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007),《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
(七)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2022年度财务报告审计机构。
(八)审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,对终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

(九)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2021 年年度财务报表,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表累
计未分配利润为-9,5……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500