公告日期：2021-04-21

证券代码：872235 证券简称：瀚天智能 主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司

关于追认 2020 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

基于公司整体发展需要，公司于 2019、2020 年与南通众艺建筑安装工程有
限公司签订《工程劳务分包合同》，2019、2020 年实际发生金额 33,847,410.42元。

公司已于 2019 年第一次临时股东大会通过《关于公司与关联方偶发性关联
交易的议案》，预估与南通众艺建筑安装工程有限公司签订《工程劳务分包合同》，金额为 30,000,000.00 元。现对已发生超出预估金额的部分 3,847,410.42 元进行追认。

2020 年公司接受江苏瀚天软件科技有限责任公司提供的劳务 264,323.81

元，向通州建总集团有限公司支付水电费 50,902.23 元，构成偶发性关联采购。（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于追认公司 2020
年度偶发性关联交易》的议案，表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次交易为偶发性关联交易，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南通众艺建筑安装工程有限公司

住所：南通高新区新世纪大道 998 号

注册地址：南通高新区新世纪大道 998 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李灵锋

实际控制人：通州建总集团有限公司

注册资本：2000 万人民币

主营业务：木工作业、砌筑作业、抹灰作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、水暖电安装作业分包。

关联关系：李灵锋，2019 年 5 月 5 日至 2019 年 11 月 10 日任公司董事，同
时担任南通众艺建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏瀚天软件科技有限责任公司

住所：南通高新区新世纪大道 998 号

注册地址：南通高新区新世纪大道 998 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟乐

实际控制人：孟乐

注册资本：1000 万人民币

主营业务：软件开发、销售；网络技术的研发、技术推广；计算机技术咨询服务；计算机信息技术服务；计算机系统集成服务；平面设计；计算机硬件、耗材及办公软件销售；视频设备的技术开发；广播电视设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、电子元器件的销售；建筑智能化系统的安装与维护；广播电视节目制作经营；电信增值业务；面向成年人开展的培训（不含国家统一认可的职业证书培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：瀚天智能参股公司

3. 自然人

姓名：李灵锋

住所：南通市通州区金沙镇星湖城市之星*号楼*室

关联关系：李灵锋，2019 年 5 月 5 日至 2019 年 11 月 10 日任公司董事，同
时担任南通众艺建筑安装工程有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

4. 自然人

姓名：葛兵

住所：南通市通州区金沙镇安康小区*号楼*室

关联关系：任公司董事，同时担任通州建总集团有限公司董事、江苏大唐房
地产有限公司董事长，截至 2021 年 4 月 16 日间接与直接持有公司股份
2,355,000.00 元股，占公司股份总数 3.53%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

5. 自然人

姓名：黄学建

住所：南通市通州区五甲镇中和村*组*号

关联关系：任公司监事会主席，同时担任通州建总集团有限公司监事会主席，
截至 2021 年 4 月 16 日间接与直接持有公司股份 1,766,000.00 元股，占公司股份
总数 2.65%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

6. 自然人

姓名：张晓华

住所：南通市通州区金沙镇华德大唐花苑*幢*室

关联关系：公司自然人股东，同时担任通州建总集团有限公司董事长，截至
2021 年 4 月 16 日间接与直接持有公司股份 5,051,000.00 元股，占公司股份总数
7.57%，因此通州建总集团有限公司为关联企业。

7. 自然人

姓名：张红军

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