公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-002

证券代码：872235 证券简称：瀚天智能 主办券商：金元证券
江苏瀚天智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席季斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤

公告编号：2024-002

勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 123,162,584.69 元，较上年同期增长了
16.90%；归属于挂牌公司股东的净利润 9,538,247.10 元，较上年同期增长了194.51%。公司资产状况良好。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

为了更好地完成 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为

公告编号：2024-002

66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,106,327.47 元，累
计未分配利润为 18,095,379.28 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）, 合计派发
现金股利人民币 5,336,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统平台上
披露的 2023-004 号《2023 年年度报告》及 2024-005 号《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2024
—009《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）……
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