公告日期：2025-04-23

证券代码：872235 证券简称：瀚天智能 主办券商：金元证券
江苏瀚天智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十二次会议做出决议,决定召开
2024 年年度股东大会,并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872235 瀚天智能 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏瀚天智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案

董事会工作报告拟就 2024 年董事会的工作情况进行回顾，并提出了 2024
年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》的议案

监事会工作报告拟就 2024 年监事会的工作情况进行回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>》的议案

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统平台上
披露的 2025-006 号《2024 年年度报告》及 2025-007 号《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案

2024年度，公司实现营业收入123,016,494.72元，较上年同期减少了0.12%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,709,012.50 元，较上年同期减少了 61.11%。公司资产状况良好。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》的议案

经中喜会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为
66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,477,228.72 元，累
计未分配利润为 16,097,490.53 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）, 合计派发
现金股利人民币 3,335,000.00 元（含税）。
（七）审议《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易事项>》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2025
—011《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易事项>的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈曦、张红军、魏进、周志斌、张新明、陶国锋、赵晓飞、季斌。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据2024年7月1日施行的新《公司法》及公司实际经营需要，对公司章程相
关条款做修……
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