公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-034

证券代码：872235 证券简称：瀚天智能 主办券商：金元证券
江苏瀚天智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事陈曦

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据

公告编号：2025-034

《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第四届董事会选举陈曦先生连任董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈曦不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任李鹏程先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李鹏程不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任张新明、杨志荣、邱鹏程、陈建林、庄卫华、贾鑫先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张新明、杨志荣、邱鹏程、陈建林、庄卫华、贾鑫不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-034

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任徐成女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。徐成不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟聘任徐成女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。徐成不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-034

三、备查文件

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司
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