公告日期：2026-04-24

证券代码：872235 证券简称：瀚天智能 主办券商：金元证券
江苏瀚天智能科技股份有限公司

关于确认与关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰建材经营有
限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为解决资金周转和银行贷款用途的问题，公司 2025 年及 2026 年存在通过
关联方南通市明轩建材有限公司（以下简称“明轩建材”）、南通市明驰建材经营有限公司（以下简称“明驰建材”）进行转贷的情况，具体情况如下：

1、与明轩建材的转贷情况

2025 年 1 月 7 日，公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司高新区支行
申请贷款人民币 7,000,000.00 元；同日，该笔贷款由公司账户汇至明轩建材账户；
2025 年 1 月 9 日，明轩建材将上述人民币 7,000,000.00 元款项汇入公司账户。
2025 年 2 月 20 日，公司向南京银行股份有限公司通州支行申请贷款人民币
9,900,000.00 元；同日，该笔贷款由公司账户汇至明轩建材账户；同日，明轩建材将上述人民币 9,900,000.00 元款项汇入公司账户。

2025 年 10 月 20 日，公司向招商银行股份有限公司南通通州支行申请贷款
人民币 10,000,000.00 元；2025 年 10 月 21 日，该笔贷款由公司账户汇至明轩建
材账户；同日，明轩建材将上述人民币 10,000,000.00 元款项汇入公司账户。

2、与明驰建材的转贷情况

2025 年 9 月 4 日，公司向招商银行股份有限公司南通通州支行申请贷款人
户；同日，明驰建材将上述人民币 9,880,000.00 元款项汇入公司账户。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于确认与
关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰建材有限公司关联交易的议案》，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，鉴于董事赵晓飞先生、张扬先生、沙健先生
为本议案关联方，回避表决, 非关联董事 4 人，本次会议表决结果为：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律法规及公司章程规定，该议案需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南通市明驰建材经营有限公司

住所：南通市高新区新世纪大道 998 号

注册地址：南通市高新区新世纪大道 998 号

注册资本：20 万元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；水泥制品销售；生态环境材料销售；耐火材料销售；石灰和石膏销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：蔡驰翔

控股股东：江苏瀚天投资有限公司

实际控制人：张红军

关联关系：张红军，公司直接和间接持股 5%以上自然人股东，同时为江苏瀚天投资有限公司控股股东、实际控制人，并担任江苏瀚天投资有限公司董事长。赵晓飞，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。张扬，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。沙健，任公司董事，同时担任江苏瀚天投
资有限公司董事。因此，江苏瀚天投资有限公司及其控制公司为公司提供资金拆入的事项均构成了关联交易。明驰建材、明轩建材为江苏瀚天投资有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南通市明轩建材有限公司

住所：南通市通州区金沙镇新金路 34 号建工大厦

注册地址：南通市通州区金沙镇新金路 34 号建工大厦

注册资本：20 万元

主营业务：建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑工程用机械销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邱京春

控股股东：江苏瀚天投资有限公司

实际控制人：张红军

关联关系：张红军，公司直接和间接持股 5%以上自然人股东，同时为江苏瀚天投资有限公司控股股东、实际控制人，并担任江苏瀚天投资有限公司董事长。赵晓飞，任公司董事，同时担任江苏瀚……
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