公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-020

证券代码：872238 证券简称：振华建工 主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹立成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。

公告编号：2025-020

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 216,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2025-020

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

（4）办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份

公告编号：2025-020

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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