公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-051

证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出

5.会议主持人：包涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购上海食贰宫文化传播有限公司51%股权》议案

1.议案内容：

上海云飞扬文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以支付现金的方式收购上海食贰宫文化传播有限公司（以下简称“标的公司”）

公告编号：2018-051

51%的股权，转让价格为人民币503,074.47元。本次收购完成后，公司持有标的公司51%的股权，标的公司将成为公司的子公司。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《股权转让协议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月13日

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