公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-042

证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话+书面方式发出5.会议主持人：包涵

6.会议列席人员：俞星辉、李斌

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张建亚因工作繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易》议案

公告编号：2018-042

详见2018年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《上海云飞扬文化传播股份限公司关联交易公告》(公告编号:2018—043)。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，回避表决票2票。

3.回避表决情况：

包涵、包一晨回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见2018年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《上海云飞扬文化传播股份限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018—044)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

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