公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-035
证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券
上海云飞扬文化传播股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月17日14：00

结束时间：2018年7月17日15：00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-035
本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：上海市黄浦区陆家浜路1332号20楼
二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

上述议案详见2018年7月2日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司修改公司章程公告》(公告编号:2018—034)
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署
的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出
席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营
业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，
应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权
委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、电

公告编号：2018-035
子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月16日
(三)登记地点:

公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址：上海市黄浦区陆家浜路1332号20楼

会议联系人：证券事务代表李斌

联系电话：021-53083658

邮箱：654719073@qq.com
(二)会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
上海云飞扬文化传播股份有限公司
董事会
2018年7月2日

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