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公告日期：2018-07-02
公告编号：2018-033
证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券
上海云飞扬文化传播股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月24日，电话+书面通
知。
2、会议召开时间：2018年6月29日
3、会议召开地点：公司办公室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：包涵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有
效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议
公告编号：2018-033
的董事共1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
详见公司于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司修改公司章程公告》，公告编号为：2018-034号。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司定于2018年7月17日召开上海云飞扬文化传播股份有
限公司2018年第三次临时股东大会，审议上述第一届董事会第十次会议审议的相关议案。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避。
公告编号：2018-033
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
上海云飞扬文化传播股份有限公司
董事会
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