公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-049

证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：包涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,936,026股，占公司有表决权股份总数的94.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易》议案

1.议案内容：

2017年度以前与上海悦可商贸有限公司合作拍摄，该合作拍摄导致2018年上半

公告编号：2018-049

年发生与该公司发生项目分成款明细为：《爱你一生》68166.80元；《杀寇决》355781.13元；《养父》17642.39元；《独立营》281628.08元，共计：723,218.40元。预计2018年下半年还将与该公司发生项目分成700000元左右。

2.议案表决结果：

同意股数515,284股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

包涵、包一晨、上海亮旭企业管理咨询中心（有限合伙）系关联方，回避表决。三、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

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