公告日期：2019-04-18

上海云飞扬文化传播股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场以及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：包涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理作《2018年度总经理工作报告》，回顾了2018年度主要工作，分析了2018年主营业务发展及各项指标完成情况，并提出2019年度经营计划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的2018年的经营情况编制《公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年财务指标完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的2019年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司2019年财务预算报告》，制定了2019年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

董事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充追认关联交易金额》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《关于补充追认关联交易金额的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事包涵、……
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