公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：872240 证券简称：富连京 主办券商：西部证券
秦皇岛富连京电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张继红

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事安藤锐一因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2000（含本数）万元的综合授信额度。该贷款额度公司以位于秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路11 号的房产、土地作为抵押。实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准，拟抵押资产、土地以办理抵押登记手续为准。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施，董事会授权公司法定代表人代表公司签署相关文件，无需再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

秦皇岛富连京电子股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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