公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-075

证券代码：872240 证券简称：富连京 主办券商：西部证券
秦皇岛富连京电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张继红

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行无还本续贷的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司于 2024 年 10 月在交通银行股份有限公司秦皇岛分行

公告编号：2025-075

申请授信额度 1500 万元，使用贷款 1095 万，现该笔贷款即将到期，公司拟向该银行申请授信额度为 1500 万元，无还本续贷 1095 万元，用于补充公司流动资金，续贷期限为 1 年。贷款的具体金额、利息、使用期限等以公司和交通银行股份有限公司秦皇岛分行签署的正式借款合同为准，该贷款公司以位于秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路 11 号的房产、土地作为抵押担保。

董事会授权公司法定代表人代表公司签署相关文件，无需再提请公司董事会另行审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。