公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-015

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰长财证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872241 同方辐照 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省保定市清苑区发展东路 25 号，公司第一会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公司股票于 2017 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。
公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司 批准的时间为准。

具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 指定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-013）。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂

公告编号：2021-015

牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）做出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2021-014)。
（三）审议《关于授权董事会全权办理终止挂牌事宜》议案

为确保相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

1)、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请
材料；

2)、 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
3)、 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登
记事宜（如需）；

4)、 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

5)、 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事
宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事项办理完毕之日止。
上述议案……
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