公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-018

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰长财证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 霍磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数

33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1、议案内容：

公司股票于 2017 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公

司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具 体 内 容 详 见 公 司在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 指 定 披露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-013）。

2、议案表决结果：

赞成股数 33,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1、议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）做出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-018

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号: 2021-014）。

2、议案表决结果：

赞成股数 33,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理终止挂牌事宜》的议案

1、议案内容：

为确保相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于……
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