公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-006

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2020年 2 月 19 日审议并通过：

提名王迎春女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54，000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长霍磊先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事郭权先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会推荐， 提名王迎春女士为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王迎春，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 4 月至 2005 年 12 月，任北京曹慧英文化体育发展有限公司行政人员；2005 年 12

公告编号：2020-006

月至 2007 年 8 月，从事个体自营餐馆；2007 年 8 月年至今，任同方辐照行政部经理
职务；2017 年 5 月至今，任同方辐照监事会主席。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事的任职符合公司经营和治理的需要，对公司经营发展具有积极的促进作 用。
三、备查文件

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

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