公告日期：2020-02-19
公告编号：2020-005
证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省保定市清苑区发展东路 25 号公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王迎春女士为公司第一届董事会董事》的议案
选举王迎春女士为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。选举人员持有公司股份54,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举刘雅楠女士为公司第一届监事会监事》的议案
选举刘雅楠女士为公司监事，任职期限第一届监事会任期届满之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。选举人员持有公司股份69,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托人亲笔签署了的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原
公告编号：2020-005
件、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 8 时 30 分-9 时
（三）登记地点：河北省保定市清苑区发展东路 25 号公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王迎春
联系电话：13333020679
传真：0312-5800666
邮箱：tongfangfuzhao@126.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
河北核力同方辐照科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日
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