公告日期：2020-03-06
公告编号：2020-008
证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长霍磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-008
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王迎春女士为公司第一届董事会董事》的议案；
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王迎春女士为公司第一届董事会董事，任职日期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满为止。
2、议案表决结果：
赞成股数25,651,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举刘雅楠女士为公司第一届监事会监事》的议案。
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘雅楠女士为公司第一届监事会监事，任职日期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满为止。
2、议案表决结果：
赞成股数25,651,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公告编号：2020-008
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭权 董事 离职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过
6 日 临时股东大会
王 迎 监事会 离职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过
春 主席 6 日 临时股东大会
王 迎 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过
春 6 日 临时股东大会
刘 雅 监事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次 审议通过
楠 6 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决 议》
河北核力同方辐照科技股份有限公司
董事会
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