公告日期：2019-05-21

河北核力同方辐照科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长霍磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数25,247,000股，占公司有表决权股份总数的76.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润为2,676,904.45元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数25,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2……
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