公告日期：2020-04-09

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872241 同方辐照 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师事务所褚立事、褚雪菲律师
（七）会议地点

河北省保定市清苑区发展东路 25 号，公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年财务决算的报告>》的议案

《2019 年财务预算的报告》
（三）审议《关于<2020 年财务预算的报告>》

《2020 年财务预算的报告》
（四）审议《关于<2019 年利润分配方案>》的议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报
告，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为 5,348,335.68 元。公司
根据 经营发展需要，决定不分配利润。

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（六）审议《关于<2019 年年度财务报告>》的议案

《2019 年年度财务报告》
（七）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案

《2019 年度监事会工作报告》
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有 限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托 人亲笔签署了的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 7 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系……
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