公告日期：2020-04-09
证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长霍磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21801000 股，占公司有表决权股份总数的 66.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>》的议案
1、议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
赞成股数21801000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>》的议案
1、议案内容：
《2019年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
赞成股数21801000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>》的议案
1、议案内容：
《2019年财务决算的报告》。
2、议案表决结果：
赞成股数21801000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》的议案
1、议案内容：
《2020 年财务预算的报告》。
2、议案表决结果：
赞成股数21801000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>》的议案
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2020 年的经营发展情况，公司拟决定对 2019 年度利润不进行分配。
2、议案表决结果：
赞成股数21801000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》的议案
1、议案内容：
议案内容详见公司2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014……
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