公告日期：2020-04-15

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告和年度报告摘 （七）审议批准公司年度报告和年度报告摘
要； 要；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）审议公司信息披露平台； （十二）审议公司信息披露平台；

（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十四）审议批准第三十七条规定的担保事 （十四）审议批准第三十七条规定的担保事
项； 项；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%以 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或及交易涉及的资产总额在人民币1000万元以 者交易涉及的资产总额在人民币1000万元以
上的事项； 上的事项；

（十六）审议批准增加资本所筹资金用途事 （十六）审议批准增加资本所筹资金用途事
项； 项；

（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定 本章程规定应当由股东大会决定

的其他事项。 的其他事项。

第三十七条 公司下列对外担保行为，须经 第三十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何……
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