公告日期：2020-04-15

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修
订对外投资管理制度》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北核力同方辐照科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强河北核力同方辐照科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《河北核力同方辐照科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程
序。

第三条 本制度所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、
股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土
地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。

第四条 投资管理包括公司对外的各种投资行为的审查、上报、决策、履行
审批手续；外派管理人员的任免、考核；对投资项目经营项目的监管以及投资效果的后续评价等行为。

第五条 本制度适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司（以下简
称子公司）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。
第六条 公司投资的原则：

（一）遵守国家法律、法规及规范性文件的规定；

（二）符合国家产业政策和公司发展战略；

（三）有利于形成规模效益，增强企业核心竞争力；

（四）坚持效益优先，注重风险防范，保证资金的安全运行。

第二章 组织管理机构及决策权限

第七条 公司股东大会为投资的最高决策机构，董事会和总经理办公室在其
权限范围内，对各种投资作出审议决策，其他任何部门和个人无权作出投资决定。
具体权限划分如下：

(1) 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或者交易涉及的资产总额在人民币 1000 万元以上的事项由股东大会决议；

(2)公司在一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产 30%的事项且交易涉及的资产总额在人民币80万元至人民币1000万元之间的事项由董事会决议；

(3)公司在一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产 30%的事项且交易涉及的资产总额在人民币 80 万元以下的事项由总经理决议；

公司章程规定的权限与本制度规定的权限相冲突的以公司章程为准。

第八条 公司的投资行为由总经理办公室主管，与财务部会商。

第九条 总经理办公室负责对公司股权投资、产权交易、公司资产重组等文
件的管理，并且负责监控子公司运营情况，并组织年度对外派管理人员的考核。
第十条 财务部负责公司投资的财务管理工作，负责将公司投资预算纳入公
司预算管理体系，并协助相关部门办理评估、审计、出资手续、税务登记、银行开户、出资证明文件等工作。

第三章 投资的管理程序

第十一条 公司对外投资立项，应编制可行性研究报告，进行论证后，备齐
以下申报材料，报公司有关部门：

（一）项目投资申请报告；

（二）被投资企业对投资项目的投资决定或决议（如需要）；

（三）项目可行性研究报告；

（四）有关合同或协议草案；

（五）投资资金来源说明书；

（六）合作方的有关资信证明文件（如需要）；

（七）政府许可文件（如需要）；

（八）其他相关文件。

第十二条 子公司在有投资意向时，应先同公司相关管理部门做好事前沟通
工作。子公司投资事项通过其内部程序审定后，先将投资项目申报资料报本公司，相关管理部门审批并按规定权限履行决策及备案程序。本公司委派到子公司……
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