公告日期：2020-04-15

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修

订董事会秘书工作细则》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案

尚需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步明确河北核力同方辐照科技股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北核力同方辐照科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董

事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格：

（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。

（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

（三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

1、《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；

2、最近三年受到过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的行政处罚；

3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

4、公司现任监事；

5、证券监管机构认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

（四）董事会秘书应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、 股东资料管理等工作。信息披露事务负责人应当列席公司的董事会和股东大会。

第三章 职责

第四条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司和相关当事人与其他证券监管机构之间的沟通和联络；

（二）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（三）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（四）负责保管公司股东、董事、监事及高级管理人员名册，控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；

（五）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录。

（六）《公司法》要求履行的其他职责。

第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章 任免及工作细则

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一……
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