公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-035

证券代码：872241 证券简称：同方辐照 主办券商：恒泰证券
河北核力同方辐照科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872241 同方辐照 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省保定市清苑区发展东路 25 号公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则，对《公司章程》进行修订。
（二）审议《关于修订公司股东大会制度》的议案
根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司股东大会制度进行修订。
（三）审议《关于修订公司董事会制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会制度进行修订。
（四）审议《关于修订公司监事会制度》的议案

公告编号：2020-035

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司监事会制度进行修订。
（五）审议《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司对外投资管理制度进行修订。
（六）审议《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司对外担保管理制度进行修订。
（七）审议《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司关联交易管理制度进行修订。
（八）审议《关于修订公司信息披露管理制度》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司信息披露管理制度进行修订。
（九）审议《关于修订公司董事会秘书工作细则》的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司董事会秘书工作细则进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-035

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托 人亲笔签署了的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会……
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