公告日期：2020-05-15

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第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长霍磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名霍磊先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名霍磊先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选

人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，霍磊先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名霍旭东先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名霍旭东先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，霍旭东先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名许向静先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公

司章程》的规定，同意提名许向静先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，许向静先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王迎春女士为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名王迎春女士为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。

经核查，王迎春女士不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名马静女士为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章……
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